PANDORA PAPERS: दिवालिया बता भारत में पचा लिए बैंकों के 88000 करोड़ रुपए, विदेश में करोड़ों का निवेश PANDORAPAPERS IndianExpress AnilAmbani SachinTendulkar
बल्कि द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा जांचे गए पेंडोरा पेपर्स में ये बात सामने आई है कि ऐसे कई केस हैं, जिसमें लोन डिफॉल्टर्स ने खुद को दिवालिया घोषित किया है। इनमें से कई को गिरफ्तार भी किया गया लेकिन इन लोगों के पास विदेश में अरबों की संपत्ति है।
ये व्यवसायी 2007 के बाद से जेल में हैं और पेंडोरा के कागजात से पता चला है कि उन्होंने बीवीआई और बहामास में संपत्ति बनाने के लिए कंपनियों को स्थापित किया।कि हाउसिंग सेक्टर में और 2 जी स्पेक्ट्रम मामले में नामित दिल्ली के एक व्यवसायी ने अपनी पत्नी के साथ दो बीवीआई कंपनियों और एक पारिवारिक ट्रस्ट की स्थापना की।
तीन साल पहले, जब जांचकर्ता 2.1 अरब डॉलर से अधिक की कथित बैंक लोन धोखाधड़ी के आपराधिक मामलों की जांच में व्यस्त थे, तब एक प्रमुख भारतीय व्यवसायी भारत से भाग गया और उसने नाइजीरियाई बैंकों और सॉलिसिटरों से चरित्र प्रमाण पत्र जमा करने में खुद को व्यस्त कर लिया, जिससे तेल व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए बीवीआई में कंपनियों की एक स्ट्रिंग का विस्तार किया जा सके।
भारत से काम करने वालों के अलावा, कई प्रमुख एनआरआई भी हैं, जिन्होंने भारतीय बैंकों से भारी लोन लिया और वसूली और कुर्की की कार्यवाही के बावजूद, उन्होंने बाहर मौजूद संपत्ति और ऑफशोर कंपनियों का खुलासा नहीं किया।
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