terpopuler Pernahkah terbayangkan bagi seseorang yang berpenghasilan rata-rata, tiba-tiba mendapatkan transferan dengan jumlah besar seperti Rp 1 miliar? Apakah bank akan mencurigai transaksi tersebut, walaupun sejatinya uang itu legal?
-
Sebelum membuka rekening, pihak bank tentu akan meminta data diri calon nasabah, seperti nama, alamat, hingga jumlah pendapatan bagi mereka yang sudah bekerja. Jadi, pihak bank akan mengetahui pergerakan transaksi yang ada dari tabungan nasabah tersebut apakah sesuai dengan pendapatannya atau tidak. Tapi, pernahkah terbayangkan bagi seseorang yang berpenghasilan standar atau rata-rata, lalu tiba-tiba mendapatkan transferan ke rekening tabungan dengan jumlah besar seperti Rp 1 miliar? Lalu, apakah bank akan mencurigai transaksi jumlah besar itu, walaupun sejatinya uang tersebut legal?
Perencana Keuangan Andy Nugroho mengatakan pihak bank sejatinya akan mencurigai hal itu, karena ini termasuk dalam unusual money activity."Kalau misalkan income kita cuma Rp 5 juta, tapi ada aktivitas pergerakan transaksinya tiba-tiba masuk Rp 1 miliar? Ya tiba-tiba bank curiga dong. Kenapa? takutnya itu pencucian uang, hasil kejahatan, atau bahkan korupsi.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Mahfud MD Sebut Ferdy Sambo Hubungi Banyak Pihak agar Percaya Konstruksi Palsu Terkait Kematian Brigadir J“Pak Sambo itu membuat pra kondisi agar orang percaya bahwa di situ terjadi tembak menembak dan yang menembak, membunuh itu Bharada E,” papar Mahfud. | FerdySambo
Weiterlesen »
KPK amankan Rp2,5 miliar dari rumah Rektor Unila dan pihak lainKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang tunai sekitar Rp2,5 miliar dari penggeledahan di rumah Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani (KRM) dan ...
Weiterlesen »
Akun Instagram Lee Do Hyun Diretas, Muncul Postingan Aneh, Agensi Pihak Instagram Turun TanganAgensi yang menaungi aktor Lee Do Hyun, Yuehua Entertainment, angkat bicara terkait kabar akun Instagram Do Hyun yang diretas.
Weiterlesen »
Termasuk Kompolnas, Mahfud MD Ungkap Sejumlah Pihak Dihubungi Ferdy Sambo setelah Brigadir J Tewas - Tribunnews.comMenko Polhukam Mahfud MD jelaskan soal orang yang dihubungi Ferdy Sambo setelah penembakan Brigadir J di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Weiterlesen »
Pasokan Lancar, Nelayan Butuh 200 Liter Solar Subsidi Sekali MelautPertamina terus berkoordinasi dan bersinergi dengan berbagai pihak guna mencegah penyalahgunaan penyaluran BBM bersubsidi ke masyarakat.
Weiterlesen »
Soal Motif Pembunuhan Brigadir J, Kapolri: Terkait Masalah KesusilaanAntara pelecehan atau perselingkuhan, tutur Sigit melanjutkan, sedang didalami oleh pihak kepolisian.
Weiterlesen »