Selon Reuters, le géant des cryptomonnaies a transféré plus de 400 millions de dollars vers une société de trading appartenant... au patron de Binance, Changpeng Zao.
, Binance US, la filiale américaine de Binance, a transféré en 2021 plus 400 millions de dollars vers la société de trading Merit Peak, détenue par le patron de Binance, Changpeng Zao . Reuters"n'a pas pu déterminer la raison des transferts ou si une partie de l'argent appartenait à des clients de Binance US", explique l'agence.
Les transferts depuis Binance US auraient débuté dès 2020, inquiétant sa dirigeante de l'époque, Catherine Coley. Cette dernière avait remarqué des transferts"inattendus", se disant préoccupée de sorties de fonds de la filiale américaine réalisées"à leur insu".
Dans ce contexte, le gendarme boursier américain a décidé de mener une enquête sur les relations entre les deux entités, faisant état de"violations potentielles des règles financières, notamment pour savoir si Binance utilise la bourse américaine comme couverture pour faire des affaires aux États-Unis".
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