Combien peut-on déposer d'espèces sur son compte bancaire sans fournir de justificatif à sa banque ?
L’argent liquide est un moyen de paiement pratique et courant, mais il est aussi soumis à certaines règles pour. Si vous avez reçu ou économisé une somme importante en espèces, vous pouvez la déposer sur votre compte bancaire, mais il faut respecter certaines conditions.
sur votre compte bancaire. Vous pouvez donc verser la somme que vous souhaitez, que ce soit des pièces ou des billets de banque. Toutefois, votre établissement bancaire peut vous demander de justifier la provenance des fonds si le montant dépasse un certain seuil. Si vous ne pouvez pas fournir de justificatif sur la provenance de ces espèces, votre banque peut refuser le dépôt et / ou le signaler à Tracfin. Ce dernier est le service chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Tracfin peut alors enquêter sur la nature et la destination des fonds et transmettre le dossier au parquet si nécessaire.
En revanche, le paiement en espèces auprès d’un professionnel est limité à 1 000 euros : vous ne pourrez donc pas régler l’achat d’une voiture avec seulement du cash. Ce plafond peut être porté à 15 000 euros si vous réglez une dépense personnelle auprès d’une personne soumise aux obligations anti-blanchiment ou si vous êtes un non-résident.
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