Aufseher verhängen höhere Strafen wegen Mängeln in der Geldwäscheprävention

Banken weltweit zahlen deutlich höhere Strafen wegen Verfehlungen in der Geldwäscheprävention.

Banken weltweit zahlen deutlich höhere Strafen wegen Verfehlungen in der Geldwäscheprävention. In der ersten Jahreshälfte stiegen die Bußgelder um ein Drittel. Besonders stark war der Zuwachs in Deutschland, wo gut 18 Mill. Dollar vor allem auf das Konto von drei Banken gingen.

Die höchste Einzelstrafe erhielt mit 65 Mill. Dollar die US-Tochter einer kanadischen Bank. Die City National Bank aus Los Angeles hatte es nach Ansicht der US-Aufseher unter anderem mit dem Risikomanagement und mit internen Kontrollen, auch im Zusammenhang mit Geldwäsche, bisweilen nicht so genau genommen.

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