Die BaFin hat ihre wegen Mängeln in der Geldwäschebekämpfung verhängten Maßnahmen gegen N26 verlängert. Die Digitalbank muss sich auf die Deckelung der Neukunden auf 50.000 pro Monat und die Anwesenheit eines Sonderbeauftragten der Finanzaufsicht einstellen.
Der Sonderbeauftragte der Finanzaufsicht gegen Geldwäsche verlängert seinen Aufenthalt bei N26. Auch auf die Deckelung der Neukunden auf 50.000 pro Monat muss sich die Digitalbank länger einstellen. Die BaFin hat die Maßnahmen nun aktualisiert.Die Zentrale der BaFin in Bonn.
Sobald der mit Geldwäscheprävention betraute Sonderbeauftragte bzw. die BaFin feststelle, dass N26 angemessene Fortschritte bei der Mängelbeseitigung mache, könne die Neukundenwachstumsbeschränkung gelockert werden, heißt es in der BaFin-Mitteilung.
Die Aufseher hatten N26 darüber hinaus mit Mitteilung von November 2021 einen zweiten Sonderbeauftragten ins Haus geschickt, der die Behebung von Mängeln im Risikomanagement überwacht. Diese Anordnung zum Risikomanagement sei mittlerweile jedoch “vollständig erfüllt und ist ausgelaufen”, bekundete N26 am Montag und führte aus, dass sich die aktuellen Maßnahmen der BaFin ausschließlich auf den Bereich Geldwäsche bezögen.
Auch hatte die Aufsicht N26 im Juni 2021 eine Strafe über 4,25 Mill. Euro wegen Defiziten in der Geldwäschebekämpfung aufgebrummt, weil die Bank knapp 50 Geldwäscheverdachtsmeldungen aus den Jahren 2019 und 2020 zu spät eingereicht hatte. N26 erklärte, mit der BaFin zusammenzuarbeiten, um die aktualisierte Anordnung umzusetzen. Auch habe sie umfassend in Geldwäscheprävention investiert.
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