L’Unità di informazioni finanziare di Bankitalia denuncia “reti di imprese che hanno indebitamente beneficiato di finanziamenti agevolati” legati al Pnrr “o che hanno utilizzato in modo distorto le risorse erogate, frequentemente trasferite all’estero”
denuncia “reti di imprese che hanno indebitamente beneficiato di finanziamenti agevolati” legati al Pnrr “o che hanno utilizzato in modo distorto le risorse erogate, frequentemente trasferite all’estero”. A dirlo è stato il direttorenella sua relazione annuale rilevando come sia “ricorrente la presenza di figure professionali che, assistendo le imprese nelle fasi di accesso alle agevolazioni,, facilitando condotte illecite per conto di titolari effettivi comuni”.
a soggetti russi e bielorussi in seguito alle sanzioni dopo l’aggressione all’Ucraina: si tratta di ville, yacht, auto di lusso e liquidità per. “A fine giugno di quest’anno risultavano congelati 170 rapporti finanziari intestati aLa Uif ha poi parlato delle denunce di operazioni sospette e ha lamentato lo scarso numero arrivato dalle Pubbliche amministrazioni.
“L’andamento crescente del flusso segnaletico, confermato anche per il primo semestre del 2023 , è da leggersi positivamente nella misura in cui rispecchia una maggiore consapevolezza del ruolo della collaborazione attiva” ha spiegato. “ Negli ultimi tempi tuttavia si è riscontrato un tendenziale decadimento qualitativo delle segnalazioni
. Sono frequenti quelle basate esclusivamente su anomalie formali o sulla mera riproposizione di informazioni già poste all’attenzione dell’Unità senza che vengano evidenziati i motivi di sospetto ovvero in assenza di ulteriori elementi di rilievo che ne giustifichino la reiterazione.Fare giornalismo senza avere alle spalle grandi gruppi economici e finanziari costa. Se apprezzi ilfattoquotidiano.
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