Detenidas 29 personas vinculadas a una organización de estafas vacacionales que lideraba un hombre desde prisión
Arrestos en numerosos puntos de la geografía española
La treintena de detenciones se han llevado a cabo, de manera simultánea, en Madrid, Toledo, Ciudad Real, Pontevedra, A Coruña, Valencia, Alicante, Castellón, Ibiza, Bilbao, Santander, Huelva, Cádiz, Málaga, Granada, Murcia, Barcelona y Tarragona. A todos los miembros del grupo se les imputan delitos de estafa informática, integración en organización criminal, usurpación de identidad y blanqueo de capitales.
Así, la Guardia Civil pudo comprobar la existencia de una compleja organización criminal que se dividía a su vez en subgrupos y que operaba en todo el territorio nacional, llegando a localizar y relacionarles con más de un centenar hechos delictivos.
Por último, se encontraba la red de 'mulas' encargadas de transferir el dinero producto del delito entre otras cuentas bancarias y así dificultar el rastro del dinero, mientras otra cédula se encargaba de hacerAdemás de los arrestos, el operativo ha derivado en, encontrando en una vivienda numerosos ordenadores, dispositivos electrónicos y documentación que está siendo actualmente analizada, y en el bloqueo de más de 75 cuentas bancarias que la...
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