Operación 'Mandoa', detienen a un sospechoso de estafar en inversiones con criptomonedas
Una persona ha sido detenida en Baleares por su presunta colaboración con una organización criminal internacional acusada de llevar a cabo una' ha sido desarrollada en el País Vasco y Baleares, y además se han realizado varias imputaciones en Azerbayán, Georgia, Ucrania, Rusia e Israel, donde iba destinado el dinero recaudado.
La investigación se inició tras la denuncia de una persona en la provincia de Álava. El denunciante explicó que había sido estafado tras invertir en criptomonedas a través de una empresa ubicada en Palma de Mallorca que realizaba transferencias a países fuera de la Unión Europea.
Al intentar recuperar los beneficios obtenidos, los falsos brokers le pedían más dinero que justificaban con el pago de impuestos o el cierre de balances anuales.
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