La National Crime Agency ya no indaga si Mikhail Fridman está vinculado a un presunto delito de conspiración para defraudar al Ministerio del Interior y conspiración para cometer perjurio, según el 'Financial Times'
Financial TimesA finales del pasado año, el magnate fue detenido y puesto en libertad bajo fianza, por presuntos delitos de conspiración para cometer perjurio y conspiración para defraudar al Ministerio del Interior, además de lavado de dinero. Esta última acusación de mantiene, pero las otras dos líneas de investigación se habrían frenado, indica el citado diario.
Desde hace un año, Fridman está en la lista de oligarcas rusos sancionados por la Unión Europea como respuesta a la invasión de Ucrania por el Gobierno de Vladimir Putin.El oligarca, que nació en Ucrania, es dueño de la cadena de supermercados Dia a través de la firma de inversión LetterOne, con sede en Luxemburgo. A través de esta entidad, tiene más del 77% del capital de la enseña de distribución.
, están ligadas a la intervención del magnate en una solicitud de residencia en Reino Unido de su pareja. En diciembre, la NCA no desveló la identidad de Fridman, solo que había detenido a un varón de 58 años, “un hombre de negocios ruso”, apuntó, a través de unTambién, que había detenido a otras dos personas. Por un lado, un hombre de 35 años bajo sospecha de lavado de dinero y obstrucción a las investigaciones “después de que lo vieran salir de la dirección con una bolsa que contenía miles de libras en efectivo”.
El segundo detenido fue “el exnovio de la actual pareja del empresario” por presuntos delitos de blanqueo de capitales y conspiración para defraudar.
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