Le gendarme financier américain a porté plainte contre quatre personnes accusées d'avoir arnaqué près de 100.000 personnes, et détourné près de 300 millions de dollars dans une énorme fraude à la cryptomonnaie basée sur une pyramide de Ponzi.
– du nom du célèbre escroc italien Charles Ponzi – qui consiste à rémunérer les investisseurs de la première heure avec les fonds des souscripteurs les plus récents.
Pendant deux ans, le Trade Coin Club aurait levé 82.000 bitcoins en promettant à ses 100.000 victimes des profits à partir d'un bot de négociation de cryptoactifs. Pour attirer ses clients, la société avait un argument de taille : elle promettait un rendement quotidien minimum de 0,35 %.
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