Frodi sui bonus edilizi, a Monza sequestri da 32 milioni e 40 indagati
Le frodi sui bonus edilizi non si fermano. La Guardia di finanza di Monza ha indagato 40 persone, tra cui un professionista, ed ha sequestrato 32 milioni di euro.
Il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Monza, dopo il sequestro da 90 milioni di euro eseguito nella prima metà dell’anno, hanno proseguito l’attività d’indagine a seguito di anomalie antiriciclaggio ed alert di rischio emersi nei confronti di un commercialista di Legnano, il quale avrebbe compiuto plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di persone fisiche , ponendo in essere subito dopo cessioni “a catena” dei medesimi crediti, per poi essere infine...
Sono state approfondite circa 25 posizioni di persone fisiche , di cui quattro residenti tra Monza e Desio, che per prime avrebbero ceduto i crediti per l’esecuzione di presunti interventi edilizi, riscontrando una serie di elementi indiziari convergenti che hanno denotato la natura fittizia dei crediti, tra cui la mancanza dei cosidetti bonifici “parlanti” o la duplicazione delle cessioni di credito a più soggetti per lo stesso importo, ma con codici tributo differenti.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Reddito di cittadinanza, da lavoro nero alle frodi: stop ai “furbetti”Leggi su Sky TG24 l'articolo Reddito di cittadinanza, da lavoro in nero a frodi: tolleranza zero contro i “furbetti”
Weiterlesen »
'Banksy Painting Walls': la mostra è a Monza - iO DonnaEsposti fino al 5 novembre una settantina di lavori dell'artista misterioso, compresi tre enormi porzioni di muro originali
Weiterlesen »
Il maltempo spaventa i fan di Springsteen, ma il concerto a Monza è confermatoUltima tappa europea del tour 2023. Quando il «Boss» salirà sul palco dovrebbe risplendere il sole
Weiterlesen »
Bruce Sprengsteen a Monza, corsa contro il tempo per mettere il parco in sicurezzaIl sindaco ha garantito che il concerto si farà
Weiterlesen »