Países se comprometeram a combater essa atividade criminosa
O Grupo de Ação Financeira Internacional , organização intergovernamental de combate à lavagem de dinheiro, anunciou, nesta sexta-feira , que retirou o Panamá e as Ilhas Cayman da sua 'lista cinza' de países submetidos a uma vigilância reforçada.
Objetivo 'primordial' O GAFI, entidade intergovernamental com sede em Paris criada em 1989, incluiu o Panamá na sua 'lista cinza' em 2019. Esta organização estuda a forma como o 'terrorismo' é financiado e como se articula a lavagem de dinheiro, e desenvolve normas e recomendações para que os seus países-membros tomem medidas para corrigir as deficiências detectadas pela organização.
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