Te contamos el ‘modus operandi’ de la Agencia Tributaria para lucha contra el fraude, la evasión de impuestos y el blanqueo de capitales y las penas que conlleva saltarse las normas.
tiene entre ceja y ceja la lucha contra el fraude, la evasión de impuestos y el blanqueamiento de dinero. En concreto, la norma tributaria dice que hay una cantidad a partir de la cual es obligatorio declarar ese movimiento mediante un modelo oficial. ¿Cuál es esa cantidad? 10.000 euros. ¿Y qué modelo hay que utilizar? El S1.
Transferencias que no necesariamente tienen que ser sólo entre empresas, o entre particulares y empresas. También afecta a este tipo de movimientos entre familiares. En este caso particular,. Así lo establece la Ley 10/2010, del 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este supuesto, hay que pagar un porcentaje determinado según la comunidad autónoma donde se realice.
Conviene remarcar que, determinadas entidades financieras, imponen sus propios límites. Eso sí, no pueden ser superiores a los 10.000 euros. Siempre deben estar por debajo de esa cantidad.En todo caso, el contribuyente debe tener en cuenta que todas las entidades financieras tienen la obligación de informar a Hacienda de determinados movimientos de los clientes. Es así cuando las operaciones superan los 3.000 euros , o se realizan con billetes de 500 euros, por ejemplo.
También se repite la situación en lo referente al cobro de documentos como cheques, letras de cambio o pagarés. Además, deben. Movimientos bajo sospecha que acaban registrándose en una base de datos que servirá para detectar conductas irregulares que sean el germen de posibles infracciones.En el caso de que no se comunique a la Agencia Tributaria una transferencia, esta puede aplicar una serie de multas..
Ante la actuación de Hacienda, el contribuyente dispone de una serie de plazos para impugnar dicha multa. Así,a partir de que se recibe la notificación. Si no se argumenta acorde al procedimiento, y con los requisitos estipulados, se puede desestimar el caso… y tener que acabar pagando.
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