Sepanjang tahun 2021, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menerima 47.587 laporan transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) yang telah terdaftar.
Selain itu peningkatan laporan menunjukkan kesadaran PBJ tentang pentingnya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau para pelanggan yang melakukan transaksi.
Namun demikian, terkait dengan analisis yang dilakukan oleh PPATK terhadap dugaan adanya penipuan dan pencucian uang dalam kasus investasi ilegal, ditemukan adanya transaksi terkait dengan pembelian aset mewah berupa kendaraan, rumah, perhiasan serta aset lainnya yang wajib dilaporkan oleh PBJ sebagai Pihak Pelapor kepada PPATK, tapi dalam pelaksanaannya tidak dilaporkan kepada PPATK.
“Setiap penyedia barang dan jasa wajib melaporkan Laporan Transaksi pengguna jasanya atau pelanggan kepada PPATK, dengan mempedomani penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang telah diatur dalam Peraturan PPATK,” lanjut Ivan.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Kasus Pencucian Uang Pejabat Pajak, KPK Periksa Konsultan Pajak | Kabar24 - Bisnis.comSeorang konsultan pajak diperiksa dalam perkara pencucian uang eks pejabat pajak Angin Prayitno Aji.
Weiterlesen »
LPSK Temukan Tujuh Dugaan Tindak Pidana Pada Kasus Kerangkeng Bupati LangkatInvestigasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) temukan 7 dugaan tindak pidana kasus kerangkeng Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin.
Weiterlesen »
KPK Periksa Dua Swasta Kasus Dugaan Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 |Republika OnlineKPK menduga pembangunan gereja di Mimika, Papua, kesampingkan aturan hukum.
Weiterlesen »
Polisi Tetapkan Doni Salmanan Tersangka Kasus Dugaan Investasi Bodong QuotexPolisi menetapkan Doni Salmanan yang juga dilabeli dengan Crazy Rich Bandung sebagai tersangka kasus dugaan penipuan investasi binary option dengan menggunakan platform Quotex.
Weiterlesen »
Komnas HAM Dalami Dugaan Keterlibatan Anggota Polri Kasus Kerangkeng Bupati LangkatKomnas HAM telah memeriksa anggota Polri yang diduga terlibat dalam kasus tahanan kerangkeng Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin. Komnas HAM...
Weiterlesen »