La Audiencia Nacional ha puesto así punto y final a la investigación de esta macrocausa, la de mayor número de encausados que tramita en la actualidad, que surge de la denominada o
Esta investigación estuvo liderada en España por la Policía Nacional junto con elademás de los cuerpos policiales de Grecia, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Polonia y Ucrania, donde se ramificó la trama.
Para llevar a cabo el fraude se aprovechaban del espacio temporal que se produce cuando se utilizan en Europa las tarjetas emitidas por entidades estadounidenses. Éstas retiran el dinero de las trasferencias internacionales entre, mientras que las entidades bancarias españolas retardan la aceptación de la transferencia aproximadamente treinta días.
Esto ha llevado al instructor del caso, el juez Francisco de Jorge, a decretar el archivo de las acusaciones para una veintena de imputados, responsables de los comercios.
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