Segundo o fundo, os reguladores bancários também desempenham um papel importante no combate às atividades ilícitas
O Fundo Monetário Internacional avalia que crimes de lavagem de dinheiro prejudicam a confiança na integridade do sistema financeiro,"levando muitas vezes os contribuintes a subsidiar bancos falidos e limitando o acesso dos clientes ao crédito".
O texto também avalia que, com a falta de um mecanismo de supervisão global, autoridades financeiras precisam"aumentar" suas perspectivas, analisando os riscos e contramedidas à atividade."Isto exige uma colaboração internacional mais forte, um ponto enfatizado pelo corpo técnico do FMI".
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