Über die Genfer Bank Lombard Odier soll eine usbekische Politikertochter Geld gewaschen haben. Die Bundesanwaltschaft hat Anklage erhoben.
Die Schweizer Bundesanwaltschaft hat den Vermögensverwalter Lombard Odier wegen schwerer Geldwäsche angeklagt. Die Traditionsbank und einer ihrer ehemaligen Mitarbeiter werden verdächtigt, eine entscheidende Rolle bei der Verschleierung von Erlösen aus kriminellen Aktivitäten von Gulnara Karimova, der Tochter des Ex-Präsidenten der Republik Usbekistan, gespielt zu haben, wie die Bundesanwaltschaft am Freitag mitteilte.
Karimova befindet sich derzeit in Usbekistan im Gefängnis, nachdem sie 2019 wegen Verstoßes gegen die Bedingungen ihres Hausarrests inhaftiert und 2015 wegen Veruntreuung und Erpressung verurteilt worden war. 2020 wurde sie zu einer weiteren Strafe verurteilt. Die Bundesanwaltschaft wirft Lombard Odier vor, bei der Eröffnung und Führung der Geschäftsbeziehungen die damals geltenden Standards bei der Geldwäschebekämpfung und die eigenen internen Richtlinien verletzt zu haben.
Insbesondere habe die Untersuchung Versäumnisse bei der Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten der Geschäftsbeziehungen, bei der Abklärung von Transaktionen mit erhöhtem Risiko sowie bei der internen Organisation gezeigt.Allen Widrigkeiten zum Trotz lenkte Chey Tae-won, Chef von Südkoreas zweitgrößtem Konglomerat SK Group, den Chiphersteller Hynix in das Zentrum der KI-Revolution.
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