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Muchos ciudadanos no tienen claros los movimientos bancarios que se pueden o no hacer sin el banco o el dinero que pueden sacar de un cajero. La Agencia Tributaria tiene políticas estrictas para la prevención del fraude y el blanqueo de capitales o lavado de dinero. La Ley 10/2010, de 28 de abril impone restricciones a los usuarios y obligaciones específicas a las entidades bancarias.
Si se acude al banco a cambiar o ingresar uno o varios billetes de 500 euros, la entidad también deberá informar. Así ocurre también con la concesión de préstamos y créditos con un valor superior a los 6.000 euros, o cualquier operación que exceda los 10.000 euros. Es importante tener en cuenta que esto aplica tanto para las transferencias electrónicas como para los pagos directos.
Bancarios Levantan Sospechas Agencia Tributaria
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