Operação da polícia teve como alvo endereços no Rio de Janeiro e em Minas Gerais
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Os relatórios de inteligência financeira mostram que Cleber gastou R$ 134 mil em 11 compras na loja Dolce & Gabbana. Desse valor, R$ 98 mil foram pagos em espécie. Em 2021, ele comprou dois calçados e uma bolsa da grife Gucci, pelos quais gastou R$ 32 mil, também pagos em espécie.
— Nós observamos que, de 2018 e 2019 para cá, o fluxo e o crescimento patrimonial e financeiro de Cleber foram enormes. A Coaf monitorou essas movimentações atípicas, inclusive de valores em espécie, muitos depósitos feitos de forma fracionada e sucessiva — explicou Ricardo Carraretto, titular da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro. A investigação segue em segredo de justiça.
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