Homem estava foragido desde a Operação Bahamut, deflagrada no último dia 12
Segundo a PF, o homem fugiu por via terrestre pelo Paraguai e pegou um voo com destino a Madrid em Assunção, capital paraguaia. A localização do sírio foi obtida por meio de troca de informações de inteligência via Cooperação Policial Internacional. O suspeito foi preso no aeroporto de Madrid-Barajas, na Espanha.
As apurações constataram que dois núcleos distintos, com formas de atuação semelhantes e comandados por estrangeiros, prestavam aos investigados por tráfico de drogas suporte financeiro por meio do branqueamento de capitais. Uma casa de câmbio no Rio de Janeiro foi identificada como responsável pela internalização de valores provenientes de outros países para o pagamento de traficantes no Brasil.
Além de transações injustificáveis por intermédio de empresas inexistentes, a Polícia Federal também identificou que os grupos criminosos forneciam o serviço de lavagem de capitais por meio de criptoativos.
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