PPATK mendapat informasi adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.
Liputan6.com, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit negara lain untuk menelusuri aliran uang yang diduga terkait dengan tindak pidana investasi ilegal.
Menurut Ivan, dana sebesar 7,9 juta Euro itu kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia. Rudy Salim dilaporkan mangkir dari panggilan polisi untuk pemeriksaan atas kasus Binomo yang menjerat Indra Kesuma alias Indra Kenz, Senin .
"Iya terjadwal hari ini," singkat Direktur Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi awak media, Jumat .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
PPATK Temukan Transaksi Ilegal Rp7,2 Miliar Kasus Investasi BodongPPATK mengungkapkan aliran dana tersebut ditujukan ke dalam dan luar negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri 29 rekening terkait...
Weiterlesen »
HPM Ekspor Perdana All New Honda BR-V ke 30 NegaraSaat ini All New Honda BR-V baru akan dikirimkan untuk tiga negara di Kepulauan Karibia, yakni Barbados, Saint Lucia, serta Trinidad dan Tobago.
Weiterlesen »
Mobil Buatan Karawang di Ekspor ke Karibia, Dipatok Target Bisa Capai 30 Negara Tujuan - Pikiran-Rakyat.comHonda melakukan ekspor All New BR-V ke beberapa negara di kawasan Kepulauan Karibia. Ditargetkan, ada 30 negara tujuan ekspor BR-V.
Weiterlesen »
Cerita Pilu Korban Binomo: Menang Itu Nggak Sebanding, pada Akhirnya Semua Dibantai HabisMaru Nazara tergiur ikut investasi di Binomo karena banyak yang bergabung. Namun ternyata dia batal untung dan justru buntung akibat ikut investasi Binomo.
Weiterlesen »
Barbuk Kasus Indra Kenz Lenyap, Polisi Minta PertolonganBareskrim Polri menggandeng PPATK mengusut dugaan tersangka Indra Kenz menghilangkan barang bukti di Turki
Weiterlesen »
Rudy Salim Penuhi Panggilan Polisi dalam Kasus Indra KenzPemilik showroom Prestige Image Motocars, Rudy Salim memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa dalam kasus Binomo dengan tersangka Indra Kenz. TempoNasional
Weiterlesen »