DJ PTA-HV: SunMirror AG: Einladung zur Ordentlichen Generalversammlung der SunMirror AG Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktG Zug (pta/26.11.2024/22:27) - SunMirror AG CHE-395.708.464
Hauptversammlung gemäß § 107 Abs. 3 AktGEinladung zur ordentlichen Generalversammlung Zeit: 16:00 Uhr MEZ* Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 - 30.
Gemäss Art. 698 Abs. 2 Ziff. 4 OR und Art. 10 der Statuten beschliesst die Generalversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns oder des Bilanzverlustes. Die Jahresrechnung der SunMirror AG für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024 zeigt, dass die SunMirror AG für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 - 30. Juni 2024 einen Jahresverlust in Höhe von CHF 1'367'232 erlitten hat.
Die laufende Amtszeit von Herrn Laurent Quelin als Mitglied des Vergütungsausschusses endet mit der ordentlichen Generalversammlung am 18. Dezember 2024. Herr Laurent Quelin stellt sich zur Wiederwahl als alleiniges Mitglied des Vergütungsausschuss.Vorschläge des Verwaltungsrats: * Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2025 - 30. Juni 2026 eine maximale Gesamtvergütung für die Geschäftsleitung von CHF 800'000 zu genehmigen.DJ PTA-HV: SunMirror AG: Einladung zur Ordentlichen -2-
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Art.
Gemäss dem neuen Gesellschaftsrecht haben Aktionäre, die allein oder zusammen mit anderen Aktionären Aktien halten, die mindestens 5 Prozent des Aktienkapitals oder der Stimmen repräsentieren, das Recht, vom Verwaltungsrat die Einberufung einer ausserordentlichen Generalversammlung zu verlangen. Die vorgeschlagene Änderung von Art. 7 beinhaltet die neuen gesetzlichen Schwellenwerte.
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