Wegen Verschwörung zu Geldwäsche klagen die USA einen Amerikaner und einen Russen an. Ein weiterer Russe steht in Europa vor Gericht.
Die Herkunft von Ethereum-Kryptogeld soll der Mixing-Dienst Tornado Cash verschleiern. Münzen im Gegenwert von mehr als 1,4 Billiarden Dollar sind seit 2019 damit gewaschen worden, prominenteste Benutzer sind Verbrecher im Dienste des nordkoreanischen Regimes. Insgesamt sollen aber mehr als 12.000 User Tornado Cash genutzt haben. Strafverfolgern ist die anonyme Geldwäsche ein Dorn im Auge. Daher gegen sie gegen drei russisch-stämmige Männer vor, die als Gründer gelten.
wird. Am Mittwoch hat das US-Justizministerium die Anklageschrift gegen die beiden anderen, Roman Storm und Roman Semenow, veröffentlicht.Storm ist US-Staatsbürger und wurde im Staat Washington verhaftet. Semenows konnten die US-Behörden nicht habhaft werden. Dafür hat das US-Finanzministerium diesen A, "wegen seiner Rolle bei wesentlicher Unterstützung von Tornado Cash und der Lazarus Group", einer staatlichen Hackergruppe Nordkoreas.
Im Unterschied zu manch anderen Kryptogeldwäschediensten ist Tornado Cash dezentral aufgesetzt und funktioniert mittels Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain. Daher kann der Dienst auch nicht einfach deaktiviert werden. Solange es die Ethereum-Blockchain gibt, wird wohl auch Tornado Cash weiterlaufen, solange die Smart Contracts nicht geändert werden.
Die drei Männer hätten Tornado-Nutzer und die Herkunft deren Ethereum-Einzahlungen nicht überprüft; aus Sicht der Staatsanwaltschaft ist das ein Verstoß gegen einschlägige Vorschriften, die der Bekämpfung von Geldwäsche dienen. Schlimmer noch: Sie hätten Tornado einschlägig beworben sowie Nutzern Tipps zur Verschleierung der Transaktionen gegeben.
Das Userinterface sei sowieso unter der Kontrolle der drei Männer gestanden, unabhängig von den DAO-Stimmrechten. Auch Kosten für den Betrieb hätten die Angeklagten beglichen. "Ich frage mich, ob aus rechtlicher Sicht hier alles OK ist? Vielleicht verrät es alles, wenn wir vom Peppersec-Konto für Tornado bezahlen", zitiert die Anklage aus einer Chatnachricht Pertsews an Storm und Semenow.
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