UBS och Credit Suisse misstänks ha hjälpt ryska oligarker $UBS $CSGN
Bankerna uppges nyligen ha tilldelats så kallade subpoenas, krav på utlämning av dokument.
Detta ska ha skett innanUtredningen, som bedrivs av justitiedepartementet, uppges fokusera på att identifiera vilka bankanställda som hade kontakt med de sanktionerade kunderna och hur dessa kunder granskades under de senaste åren. Om dessa anställda är funna att ha brutit mot sanktionslagarna kan de senare bli föremål för ytterligare utredningar, sade insynspersonerna.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Roche inleder Alzheimersamarbete med Eli Lilly | AffärsvärldenSchweiziska läkemedelsjätten Roche och Eli Lilly har ingått ett partnerskap för att stödja utvecklingen av Roches Elecsys Amyloid Plasma Panel (EAPP) - ett blodtest som syftar till att underlätta en tidigare diagnos av Alzheimers sjukdom.
Weiterlesen »
Prostatype gör företrädesemission på 34 miljoner | AffärsvärldenMedicinteknikbolaget Prostatype Genomics styrelse har beslutat om en företrädesemission på cirka 34,3 miljoner kronor.
Weiterlesen »
Alligator Bioscience gör nyemission på 199 miljoner | AffärsvärldenBioteknikbolaget Alligator Bioscience ska göra en företrädesemission av units på cirka 199 miljoner kronor. Utspädningen blir cirka 66,6%.
Weiterlesen »
Joacim Sjöberg blir ny VD för Castellum | AffärsvärldenFastighetsbolaget Castellum utser Joacim Sjöberg till ny VD med omedelbart tillträde. Sjöberg har suttit i bolagets styrelse sedan 2020 och har varit tillförordnad VD sedan januari i år.
Weiterlesen »
Ovzon skjuter upp årsredovisningen | AffärsvärldenTeknikbolaget Ovzon har beslutat att flytta fram publiceringen av årsredovisningen för 2022, från 24:e till den 30 mars.
Weiterlesen »