Italien erhöht die Bargeldgrenze, was Geldwäsche in der EU erschwert. Unicredits Fusion mit Commerzbank zeigt Systemschwächen.
Bei einer Übernahme der Commerzbank stünde die Prävention gegen derlei organisierte Kriminalität vor HerausforderungenMit der Digitalisierung und der Globalisierung sämtlicher Handels- und Finanzaktivitäten wird das Thema Geldwäsche immer wichtiger. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und die EU intensivieren ihre Bemühungen, den Kampf gegen das „Waschen“ und Einschleusen illegaler Gelder wie z.B.
Die Verantwortung dafür tragen die Mitgliedstaaten der EU bzw. des Euroraums selbst. Schaffen die Gesetzgeber auf nationaler Ebene diese Basis nicht, trägt es dazu bei, das strukturelle Grundgerüst der ohnehin komplexen Bankenunion mit ihren Haftungsoptionen zu untergraben. Das schwächte zugleich die Rechtsstaatlichkeit in der EU.
Durch Geldwäsche entstehe weltweit ein Schaden von etwa 3 Bill. Euro. Das entspräche bis zu 7% des globalen Bruttoinlandsprodukts. Mehr als hundert internationale Banken mit Geldflüssen von über 200 Mrd. Euro seien verwickelt. Musacchio zufolge sind neben Banken vor allem die Gastronomie, Restaurants, der Immobiliensektor, der Gebrauchtwagenhandel, das Glücksspiel und der Handel mit Kryptowährungen betroffen.
Die OECD bescheinigte vor zwei Jahren Rom Fortschritte bei der Korruptionsbekämpfung, kritisierte aber den Personalmangel bei der Kontrolle und einen Rückstand in Bezug auf die Digitalisierung. Auf nationaler Ebene kümmern sich in Italien die Antikorruptionsbehörde Anac, das Wirtschafts- und Finanzministerium sowie die Banca d`Italia um Geldwäsche und Korruptionsbekämpfung.
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