Verbotener Geldtransfer: Großrazzia gegen Hawala-Banking Großrazzia HawalaBanking
In Nordrhein-Westfalen und anderen Bundesländern durchsuchen Ermittler seit heute Morgen gut 60 Wohnungen und Firmen. Die Beschuldigten sollen dreistellige Millionensummen von Deutschland in die Türkei geschleust haben.Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt gehen seit dem Morgen gegen eine Gruppe von mutmaßlichen Geldverschiebern vor.
Der Schwerpunkt der Durchsuchungen liegt in Nordrhein-Westfalen. Der Hauptverdächtige soll nach Informationen vonaus Duisburg kommen und dort unter anderem einen Metallhandel führen. Durchsuchungen gibt es auch in Hessen, Berlin und in den Niederlanden. Ziel der Aktionen soll es auch sein, Geld zu beschlagnahmen. Es soll um eine Gesamtsumme von mehr als 200 Millionen Euro gehen.
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