Der Fall der verschwundenen 100 Millionen Euro bei der Volksbank Düsseldorf Neuss gibt weiter Rätsel auf. Ein Bankrechtsexperte nennt den Vorgang „unglaublich“ und findet, dass Konsequenzen gezogen werden sollten.
Der Fall der verschwundenen 100 Millionen Euro bei der Volksbank Düsseldorf Neuss gibt weiter Rätsel auf. Ein Bankrechtsexperte nennt den Vorgang „unglaublich“ und findet, dass Konsequenzen gezogen werden sollten.Düsseldorf Neuss reagieren Experten mit Unverständnis auf das Verhalten des Vorstands in der Angelegenheit.
Die Volksbank Düsseldorf Neuss ist in die Schlagzeilen geraten, nachdem 100 Millionen Euro, die ursprünglich von einer früheren leitenden Angestellten der französischen Modekette Kiabi auf ein Konto bei der deutschen Genossenschaftsbank eingezahlt, von dort auf ein Konto in der Türkei überwiesen und anschließend an weitere Stellen weitergereicht worden sein sollen, nicht mehr auffindbar sind.
So weit ist das alles indes noch lange nicht. Und bisher gibt es auch noch keine Hinweise darauf, dass Kiabi auf Rückzahlung des Geldes klagen will. Aber wie auch immer die Affäre ausgehen mag: In solchen Fällen wie diesem müssten bei einer Bank „alle roten Warnlichter angehen“; es gebe dann gesonderte Prüfpflichten, so Lenné – bei der Annahme des Geldes noch stärker als bei der Wegüberweisung.
Geldwäscheverdacht besteht generell beispielsweise, wenn Zahlungen verschleiert werden sollen, wenn Kryptowährungen genutzt werden oder Zielländer verdächtig sein können. In einem solchen Verdachtsfall muss man dies der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen in Köln und der zuständigen Staatsanwaltschaft melden.
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