El caso comenzó con una denuncia de un particular que decía que habían abierto un contrato de telefonía móvil a su nombre
, que manejaba 600 identidades y 313 cuentas bancarias. Isidoro, de 39 años, procede de Totana y fue detenido en Lorca cuando fue a ver a un familiar a un hospital.576 DNIs, 313 cuentas bancarias, 31 tarjetas de crédito, 231 tarjetas SIM y 30 nóminas falsas
. Lo que hacía es pedir créditos a entidades que tienen facilidad para ello, pidiendo más de un millar de estos créditos. Suministraba documentación que no era suya a través de parejas que encontraba en redes sociales, así como de sus familiares. También obtenía DNIs a través de aplicaciones como, algo que provoca un consejo de Marlasca:"Nunca faciliten su DNI a través de una aplicación".
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