Finanzminister fordern EU-Behörde gegen Geldwäsche. Denn in Europa ist es leicht, Schwarzgeld in den legalen Finanzkreislauf einzuspeisen. Eine zentrale Aufsicht soll den Kampf dagegen erleichtern.
Bislang überwachen nationale Behörden, ob sich Banken ausreichend dagegen wappnen, dass Kunden Schwarzgeld oder Gewinne aus dunklen Geschäften in den legalen Finanzkreislauf einspeisen. In Deutschland ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zuständig. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde in Paris koordiniert nur die Arbeit der nationalen Kontrolleure und kann Untersuchungen einleiten, wenn etwas schiefläuft.
Ferbers düstere Diagnose wird von der EU-Kommission geteilt. Im Sommer veröffentlichte die Brüsseler Behörde eine Untersuchung zur Wirksamkeit der Regeln gegen . Die Kommission klagte da, die EU-Vorschriften würden nicht in allen Staaten gleich hart angewandt; Zuständigkeiten seien zersplittert, die Zusammenarbeit sei manchmal ineffizient.Dem Problem, dass die Staaten Brüssels Vorgaben nicht einheitlich umsetzen, widmet sich auch das Papier der Finanzminister. Bisher regelt die EU den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung mit Richtlinien.
Nationale Aufsichtsbehörden sollen dem Diskussionspapier zufolge weiter bestehen, doch würden sie der neuen EU-Einrichtung unterstellt. Diese überwacht deren Arbeit und kann bestimmte Banken auch direkt kontrollieren und Entscheidungen über die Institute fällen, wenn sie das den untergebenen Behörden nicht zutraut.
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