„Hawala-Banking“: Razzia in fünf Bundesländern wegen illegaler Geldgeschäfte

Millionen Euro verschoben - Großrazzia gegen kriminelle Vereinigung

In Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg, Berlin und Baden-Württemberg werden seit den frühen Morgenstunden 62 Objekte durchsucht – darunter Privatwohnungen, Metallfirmen, Juweliere. An den Durchsuchungen sind Polizei, Steuerfahndung und Justiz beteiligt, geleitet wird die Aktion von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

Insgesamt wird gegen 27 Beschuldigte wegen des Verdachts einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Sie sollen ein System des verbotenen „Hawala-Banking“ installiert und betrieben haben. Damit sollen sie mutmaßlich illegal erworbenes Vermögen in Millionenhöhe am legalen Bankensystem vorbei in andere Staaten geschleust haben.berichtet, handelt es sich um dreistellige Millionenbeträge, die in die Türkei geflossen sein sollen.

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