PPATK mengendus dana investasi ilegal dari platform perdagangan berjangka abal-abal, judi online, sampai robot trading mengucur hingga luar negeri. Total dana sebesar 7,9 juta Euro. TempoBisnis
TEMPO.CO, Jakarta -Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengendus dana investasi ilegal dari platform perdagangan berjangka abal-abal, judi online, sampai robot trading mengucur hingga luar negeri. Baru-baru ini, PPATK menemukan uang yang dihimpun dari perdagangan opsi biner atau binary option mengalir ke pemilik lisensi Binomo di Karibia.
Selain platform Binomo, PPATK mendapati aliran dana investasi bodong PT Evolution Perkasa Grup mengalir sampai negara surga pajak. Perusahaan robot trading itu diduga terafiliasi dengan entitas yang akta pendiriannya berdomisili hukum di tax haven.Kemungkinan keterlibatan perusahaan cangkang dalam investasi ilegal masih ditelusuri Badan Reserse Kriminal Polri. Namun sebuah dokumen yang dibaca Tempo pada awal Maret lalu menampilkan secara jelas satu nama grup perusahaan asal Cape Town.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Jejak Jeweran Gubsu Edy Berujung Pelatih Biliar Cabut Laporan PolisiPelatih tim biliar Sumatera Utara (Sumut) untuk PON Papua, Khoirudin Aritonang atau Choki, mencabut laporan polisi terhadap Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Weiterlesen »
PPATK Temukan 7,9 Juta Euro Dana Investasi Ilegal Mengucur ke Pemilik BinomoPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar aliran dana investasi ilegal dengan platform binary option atau Binomo. TempoBisnis
Weiterlesen »
PPATK Deteksi Aliran Dana Ilegal ke Luar Negeri, Penerima Diduga Pemilik Platform Binomo di Kepulauan KaribiaDari Karibia dana ditransfer lagi ke penerima akhir dana, yaitu pengelola situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
Weiterlesen »
Hore! Beras Premium & Daging Impor Batal Kena PajakRencana mengenakan pajak untuk sembako jenis beras premium dan daging impor dibebaskan dari pungutan pajak
Weiterlesen »
Pemilik Binomo di Karibia Kantongi Rp 125 M, Terafiliasi Situs Judi RusiaKepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dan terafiliasi ke situs judi Rusia!
Weiterlesen »
Buntut Kasus Investasi Bodong Crazy Rich Medan Indra Kenz, Pengusaha Rudy Salim Diperiksa PolisiPolisi terus mengusut aliran uang dari tersangka kasus dugaan penipuan investasi bodong berkedok Trading Binary Option, dengan tersangka Indra Kenz.
Weiterlesen »