Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dan terafiliasi ke situs judi Rusia!
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkap adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarus, Kazakhstan, dan Swiss. Aliran dana ini berkaitan dengan platform investasi ilegal.
Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020 sampai Desember 2021 sebesar 7,9 juta Euro atau setara Rp 125 miliar . Hasil penelusuran, dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia. Penelusuran ini hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari Financial Intelligence Unit di luar negeri.Aliran dana tersebut ditemukan bersamaan dengan PPATK yang menghentikan sementara 29 rekening dengan nilai Rp 7,2 miliar.
Penghentian sementara itu dilakukan dalam upaya menelusuri aliran uang yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan hingga ke luar negeri. "Penelusuran terus dilakukan PPATK. Saat ini penghentian sementara transaksi dilakukan pada 29 rekening dengan jumlah nominal sebanyak Rp 7,2 miliar. Hasil penelusuran ini menambah jumlah rekening yang dibekukan menjadi 150 rekening, dengan total uang senilai Rp 361,2 miliar ,'' ujarnya Ivan dalam keterangannya, Jumat .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
PPATK: Pemilik Binomo Terendus di Kepulauan Karibia, Terafiliasi Situs Judi RusiaPPATK mendapat informasi adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.
Weiterlesen »
Cerita Pilu Korban Binomo: Menang Itu Nggak Sebanding, pada Akhirnya Semua Dibantai HabisMaru Nazara tergiur ikut investasi di Binomo karena banyak yang bergabung. Namun ternyata dia batal untung dan justru buntung akibat ikut investasi Binomo.
Weiterlesen »
Indra Kenz Tak Kooperatif di Kasus Binomo, Tutup Mulut ke Polisi dan Hilangkan Barang BuktiIndra Kenz juga bersikeras tak mengakui status sebagai afiliator binary option untuk platform Binomo.
Weiterlesen »
Kasus Binomo, Polri Dinilai Perlu Periksa Bank dan Penyedia Payment GatewayPemeriksaan terhadap bank dan penyedia payment gatway perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana tersangka Indra Kenz menyimpan hasil kejahatannya di kasus Binomo.
Weiterlesen »
Kasus Penipuan Binomo, Polisi Tunggu Kehadiran Rudy Salim Hari Ini | Kabar24 - Bisnis.comPolisi menunggu kedatangan pengusaha Rudy Salim pada hari ini, Jumat (18/3/2022).
Weiterlesen »