Segundo o fundo, reguladores bancários deveriam combater atividades ilícitas mas não fazem bom uso de recursos
O texto também avalia que, com a falta de um mecanismo de supervisão global, autoridades financeiras precisam “aumentar” suas perspectivas, analisando os riscos e contramedidas à atividade..
“As soluções tecnológicas podem ajudar na análise desta informação para criar um quadro regional para esforços de supervisão direcionados, incluindo iniciativas multinacionais”, indica o FMI.lavagem de dinheiro , ao mesmo tempo que se aprofundam na necessidade de os bancos reforçarem as reservas de capital contra perdas associadas”.
Dessa forma, a instituição informa que estabeleceu parcerias com oito países nórdicos e bálticos – Dinamarca, Estônia, Finlândia, Islândia, Letônia, Lituânia, Noruega e Suécia – em um projeto de assistência técnica antilavagem de dinheiro de capitais. “Nossas conclusões revelam que o combate à lavagem de dinheiro está para além da capacidade de qualquer nação – e que os países devem inovar em conjunto para encontrar uma solução”, afirma o FMI.
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Lavagem de dinheiro prejudica confiança no sistema financeiro, avalia FMI | EconomiaSegundo o fundo, os reguladores bancários também desempenham um papel importante no combate às atividades ilícitas
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