Révélée en 2016 par le site Buzzfeed, le système de blanchiment d'argent par Lycamobile est examiné par un tribunal parisien à partir d'aujourd'hui.
Les commerçants concernés, situés dans le quartier de La Chapelle à Paris, auraient participé au blanchiment de plus de 17 millions d'euros en sept mois, selon les enquêteurs, au profit de plusieurs sociétés de BTP. Les porte-paroles de Lycamobile, qui nient avoir eu connaissance de ce système, tentent de placer l'entreprise en victime dans cette affaire.
Les cartes achetées étaient, toujours selon l'enquête, vendues à des boutiques du quartier de La Chapelle, qui les payaient en cash. Ce cash, pas perdu pour tout le monde, revenait ensuite aux entreprises de BTP qui avaient mis l'opération en place, ce qui leur permettait d'avoir des fonds hors de leurs comptes, pour rémunérer des employés au noir, ou ajouter un billet dans la poche des dirigeants.
Pour cette dernière, en effet, cette affaire démontre, au minimum, un manque très clair de contrôle sérieux effectué sur les contrats et sur les volumes de vente, la seule exigence de la direction semblant être une croissance débridée du chiffre d'affaires.
Enfin, parce que l'entreprise semble être sur tous les fronts, cette dernière ainsi que son dirigeant français sont également jugés pour une escroquerie à la TVA en bande organisée dans une autre affaire, pour parfaire le tableau.
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