PPATK kembali menghentikan sementara 29 rekening dengan nilai Rp 7,2 miliar sehingga saat ini total sebanyak 150 rekening dengan total nilai Rp 361,2 miliar yang telah dibekukan sementara. / Nasional JernihkanHarapan
Hasilnya, PPATK kembali menghentikan sementara 29dengan nilai Rp 7,2 miliar sehingga saat ini total sebanyak 150 rekening dengan total nilai Rp 361,2 miliar yang telah dibekukan sementara.
“Penelusuran terus dilakukan PPATK. Saat ini penghentian sementara transaksi dilakukan pada 29 rekening dengan jumlah nominal sebanyak Rp 7,2 miliar. Hasil penelusuran ini menambah jumlah rekening yang dibekukan menjadi 150 rekening, dengan total uang senilai Rp 361,2 miliar ,’’ kata Ivan, Jumat . Ivan mengemukakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan mitra kerja PPATK dari FIU di luar negeri, diketahui adanya aliran dana dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Subsidi Tiket LRT Jakarta Membengkak dari Rp 32 Ribu Jadi Rp 356 RibuGilbert Simanjuntak, meminta penjelasan soal membengkaknya subsidi tiket alias public service obligation (PSO) pada PT LRT Jakarta.
Weiterlesen »
Harga Minyak Goreng di Kabupaten Tangerang Rp 35 Ribu - Rp 60 Ribu Per 2 LiterDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang memastikan tidak ada operasi pasar dalam menghadapi kenaikan harga minyak goreng. TempoMetro
Weiterlesen »
PPATK Temukan 7,9 Juta Euro Dana Investasi Ilegal Mengucur ke Pemilik BinomoPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar aliran dana investasi ilegal dengan platform binary option atau Binomo. TempoBisnis
Weiterlesen »
PPATK Temukan Transaksi Ilegal Rp7,2 Miliar Kasus Investasi BodongPPATK mengungkapkan aliran dana tersebut ditujukan ke dalam dan luar negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri 29 rekening terkait...
Weiterlesen »
PPATK: Pemilik Binomo Terendus di Kepulauan Karibia, Terafiliasi Situs Judi RusiaPPATK mendapat informasi adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.
Weiterlesen »
PPATK Deteksi Aliran Dana Ilegal ke Luar Negeri, Penerima Diduga Pemilik Platform Binomo di Kepulauan KaribiaDari Karibia dana ditransfer lagi ke penerima akhir dana, yaitu pengelola situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
Weiterlesen »