Koordinasi dengan PPATK, Bareskrim Dalami Dugaan Pemilik Binomo di Karibia
Lalu, terkait dengan adanya dugaan pemilik Binomo berada di Kepulauan Karibia. Saat ini Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan PPATK.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terus menelusuri aliran uang diduga terkait dengan tindak pidana berupa investasi ilegal. Penelusuran dilakukan PPATK itu baik aliran dana di dalam negeri maupun ke luar negeri. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online. Serta terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
PPATK: Pemilik Binomo Terendus di Kepulauan Karibia, Terafiliasi Situs Judi RusiaPPATK mendapat informasi adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.
Weiterlesen »
PPATK Temukan 7,9 Juta Euro Dana Investasi Ilegal Mengucur ke Pemilik BinomoPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar aliran dana investasi ilegal dengan platform binary option atau Binomo. TempoBisnis
Weiterlesen »
PPATK Deteksi Aliran Dana Ilegal ke Luar Negeri, Penerima Diduga Pemilik Platform Binomo di Kepulauan KaribiaDari Karibia dana ditransfer lagi ke penerima akhir dana, yaitu pengelola situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
Weiterlesen »
Pemilik Binomo di Karibia Kantongi Rp 125 M, Terafiliasi Situs Judi RusiaKepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dan terafiliasi ke situs judi Rusia!
Weiterlesen »
Guru Trading Indra Kenz Minta Deposit hingga Rp12 Juta ke Tiap Anggota Binomo | Lifestyle - Bisnis.comDiduga jadi mentor Indra Kenz, afiliator Binomo bernama Fakarich pernah minta deposit hingga Rp12 juta ke para pengikutnya.
Weiterlesen »
Kasus Penipuan Binomo, Polisi Tunggu Kehadiran Rudy Salim Hari Ini | Kabar24 - Bisnis.comPolisi menunggu kedatangan pengusaha Rudy Salim pada hari ini, Jumat (18/3/2022).
Weiterlesen »