PPATK Temukan Aliran Dana Investasi Ilegal ke Karibia, Diduga Pemilik Binomo
Kepala PPATK, Ivan Yustivandana menegaskan bahwa PPATK terus bekerja dalam menelusuri aliran uang yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan hingga ke luar negeri.
Dia menambahkan penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dengan total dana selama periode September 2020-Desember 2021 sebesar 7,9 juta euro. "Di samping itu, berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, ditemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp19,4 miliar, pemilik showroom mobil/developer sebesar Rp13,2 miliar. Dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan/atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur ," tegas Ivan.
Pasalnya, hal itu dapat mencegah pemanfaatan pihak pelapor sebagai sarana dan sasaran oleh pelaku kejahatan untuk mencuci hasil tindak pidana.Ivan menambahkan setelah dua dekade fokus dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di berbagai sektor seperti dana dari hasil tindak pidana
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
PPATK Temukan Aliran Dana Rp 13,2 Miliar dari Binomo ke Showroom MobilPPATK menemukan adanya aliran dana dari pemilik platform trading ilegal Binomo ke showroom mobil.
Weiterlesen »
PPATK Deteksi Aliran Dana Ilegal ke Luar Negeri, Penerima Diduga Pemilik Platform Binomo di Kepulauan KaribiaDari Karibia dana ditransfer lagi ke penerima akhir dana, yaitu pengelola situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
Weiterlesen »
PPATK Temukan 7,9 Juta Euro Dana Investasi Ilegal Mengucur ke Pemilik BinomoPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar aliran dana investasi ilegal dengan platform binary option atau Binomo. TempoBisnis
Weiterlesen »
PPATK Temukan Transaksi Ilegal Rp7,2 Miliar Kasus Investasi BodongPPATK mengungkapkan aliran dana tersebut ditujukan ke dalam dan luar negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri 29 rekening terkait...
Weiterlesen »
PPATK Dalami Dana Diduga Ilegal Hingga ke Luar NegeriPPATK terus bekerja optimal dalam menelusuri aliran uang yang diduga terkait dengan tindak pidana berupa investasi ilegal, baik aliran dana di dalam negeri maupun ke luar negeri.
Weiterlesen »
PPATK Bekukan 29 Rekening yang Diduga Terkait Investasi Ilegal, Nilainya Rp 7,2 MiliarPPATK kembali menghentikan sementara 29 rekening dengan nilai Rp 7,2 miliar sehingga saat ini total sebanyak 150 rekening dengan total nilai Rp 361,2 miliar yang telah dibekukan sementara. / Nasional JernihkanHarapan
Weiterlesen »