PPATK menemukan adanya aliran dana dari pemilik platform trading ilegal Binomo ke showroom mobil.
Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan, pihaknya menemukan adanya aliran dana sebesar Rp 13,2 miliar dari Binomo ke pemilikTemuan tersebut merupakan hasil penelusuran bersama antara PPATK dan Financial Inteligent Unit , yang menemukan adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan, sebelum akhirnya dikirimkan lagi ke sejumlah pihak.
Adapun total dana yang dikirimkan selama periode September 2020 – Desember 2021 sebesar 7,9 juta euro atau setara Rp 124,8 miliar .
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
PPATK Deteksi Aliran Dana Ilegal ke Luar Negeri, Penerima Diduga Pemilik Platform Binomo di Kepulauan KaribiaDari Karibia dana ditransfer lagi ke penerima akhir dana, yaitu pengelola situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
Weiterlesen »
PPATK Temukan 7,9 Juta Euro Dana Investasi Ilegal Mengucur ke Pemilik BinomoPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar aliran dana investasi ilegal dengan platform binary option atau Binomo. TempoBisnis
Weiterlesen »
PPATK: Pemilik Binomo Terendus di Kepulauan Karibia, Terafiliasi Situs Judi RusiaPPATK mendapat informasi adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.
Weiterlesen »
Koordinasi dengan PPATK, Bareskrim Dalami Dugaan Pemilik Binomo di Karibia | merdeka.comSecara terpisah, Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko menjelaskan, polisi masih melakukan pengembangan terhadap data-data PPATK terkait tersangka kasus Binomo, Indra Kenz.
Weiterlesen »
Aliran Dana Binomo ke Kepulauan Karibia, Kuasa Hukum Korban: Ruginya Negara IniKuasa hukum korban binary option dengan merek Binomo, Finsensius Mendrofa, menyayangkan aliran dana platform investasi ilegal itu baru terdeteksi oleh PPATK. TempoBisnis
Weiterlesen »
PPATK Temukan Transaksi Ilegal Rp7,2 Miliar Kasus Investasi BodongPPATK mengungkapkan aliran dana tersebut ditujukan ke dalam dan luar negeri. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri 29 rekening terkait...
Weiterlesen »