Identitas pemilik aplikasi Binomo sedikit demi sedikit mulai terkuak. Terbaru, PPATK menduga pemilik Binomo terdeteksi di Kepulauan Karibia.
Mereka menemukan aliran dana sebesar 7,9 juta euro atau sekitar Rp 125 miliar dari Binomo ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazakhstan, dan Swiss.Setelah ditelusuri, ia mendapat aliran dana selama periode September 2020- Desember 2021.
Ivan menambahkan, dana tersebut kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir dana adalah entitas pengelola sejumlah situs judi“Di samping itu, berdasarkan analisis transaksi yang dilakukan PPATK, ditemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp 19,4 miliar, pemilik
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
Koordinasi dengan PPATK, Bareskrim Dalami Dugaan Pemilik Binomo di Karibia | merdeka.comSecara terpisah, Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko menjelaskan, polisi masih melakukan pengembangan terhadap data-data PPATK terkait tersangka kasus Binomo, Indra Kenz.
Weiterlesen »
PPATK: Pemilik Binomo Terendus di Kepulauan Karibia, Terafiliasi Situs Judi RusiaPPATK mendapat informasi adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.
Weiterlesen »
PPATK Deteksi Aliran Dana Ilegal ke Luar Negeri, Penerima Diduga Pemilik Platform Binomo di Kepulauan KaribiaDari Karibia dana ditransfer lagi ke penerima akhir dana, yaitu pengelola situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
Weiterlesen »
PPATK Temukan Aliran Dana Investasi Ilegal ke Karibia, Diduga Pemilik Binomo | merdeka.comSaat ini, PPATK kembali menghentikan atau memblokir sementara 29 rekening dengan nilai Rp7,2 miliar, sehingga total sebanyak 150 rekening dengan total Rp361,2 miliar yang telah dibekukan sementara.
Weiterlesen »
PPATK Temukan 7,9 Juta Euro Dana Investasi Ilegal Mengucur ke Pemilik BinomoPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membongkar aliran dana investasi ilegal dengan platform binary option atau Binomo. TempoBisnis
Weiterlesen »
PPATK Temukan Aliran Dana Rp 13,2 Miliar dari Binomo ke Showroom MobilPPATK menemukan adanya aliran dana dari pemilik platform trading ilegal Binomo ke showroom mobil.
Weiterlesen »