Tersangka Indra Kenz hingga saat ini masih bungkam terkait sosok dalang di balik penipuan trading binary option Binomo. Belakangan, PPATK menemukan dugaan pemilik Binomo ada di Kepulauan Karibia.
Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menelusuri aliran dana pencucian uang dari kasus penipuan investasi trading binary option melalui platform Binomo.
Menurut Ivan, dana senilai 7,9 juta Euro itu kemudian ditransfer kembali dengan penerima akhir adalah entitas pengelola sejumlah situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia. Sementara itu, Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan menyatakan, pihaknya masih mendalami temuan PPATK terkait aliran dana pencucian uang dari kasus Binomo, termasuk soal dugaan pemiliknya yang ada di Kepulauan Karibia.Secara terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Gatot Repli Handoko menjelaskan, polisi masih melakukan pengembangan terhadap data-data PPATK terkait kasus Binomo.
"Masih didalami," ujar Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi, Senin . Menurut Whisnu, saat proses penyitaan, penyidik mendapati bahwa ponsel milik Indra Kenz adalah barang baru. Alhasil, tim tidak menemukan data dan petunjuk apa pun terkait dengan Binomo di dalamnya.
Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen
Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.
PPATK: Pemilik Binomo Terendus di Kepulauan Karibia, Terafiliasi Situs Judi RusiaPPATK mendapat informasi adanya aliran dana ke luar negeri dalam jumlah signifikan ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.
Weiterlesen »
PPATK Deteksi Aliran Dana Ilegal ke Luar Negeri, Penerima Diduga Pemilik Platform Binomo di Kepulauan KaribiaDari Karibia dana ditransfer lagi ke penerima akhir dana, yaitu pengelola situs judi online dan terafiliasi dengan situs judi di Rusia.
Weiterlesen »
Aliran Dana Binomo ke Kepulauan Karibia, Kuasa Hukum Korban: Ruginya Negara IniKuasa hukum korban binary option dengan merek Binomo, Finsensius Mendrofa, menyayangkan aliran dana platform investasi ilegal itu baru terdeteksi oleh PPATK. TempoBisnis
Weiterlesen »
Pemilik Binomo di Karibia Kantongi Rp 125 M, Terafiliasi Situs Judi RusiaKepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan penerima dana diduga merupakan pemilik dari platform Binomo yang berlokasi di Kepulauan Karibia dan terafiliasi ke situs judi Rusia!
Weiterlesen »
Koordinasi dengan PPATK, Bareskrim Dalami Dugaan Pemilik Binomo di Karibia | merdeka.comSecara terpisah, Kabagpenum Div Humas Polri Kombes Gatot Repli Handoko menjelaskan, polisi masih melakukan pengembangan terhadap data-data PPATK terkait tersangka kasus Binomo, Indra Kenz.
Weiterlesen »
PPATK Temukan Aliran Dana Investasi Ilegal ke Karibia, Diduga Pemilik Binomo | merdeka.comSaat ini, PPATK kembali menghentikan atau memblokir sementara 29 rekening dengan nilai Rp7,2 miliar, sehingga total sebanyak 150 rekening dengan total Rp361,2 miliar yang telah dibekukan sementara.
Weiterlesen »